El SAGRILAFT es una sigla que define sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Es un sistema que permite que las empresas minimicen los riesgos de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiación del terrorismo, mediante operaciones seguras conforme al estudio de los riesgos propios de la operación.
Es importante la implementación de SAGRILAFT con el fin de integrar más efectivamente a las empresas alrededor de sus políticas y sistema de prevención LA/FT/FPADM, promoviendo la corresponsabilidad de todos los eslabones de la cadena y robusteciendo la cultura de prevención.
¿QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR SAGRILAFT?
Las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos totales o tenido activos iguales o superiores a 40.000 SMLMV.
Adicionalmente, empresas que pertenezcan a alguno de los siguientes sectores y que además cumplan con los requisitos indicados (por ejemplo, que al 31 de diciembre del año anterior hayan tenido ingresos totales o superiores a 30.000 SMLMV):
- Agentes inmobiliarios.
- Comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
- Servicios jurídicos.
- Servicios contables.
- Construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
- Activos virtuales.