La superintendencia de sociedades ha requerido a diversas empresas para ejecutar la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT). Así mismo, ha exigido el nombramiento de un oficial de cumplimiento el cual puede ser tercerizado.
Las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos totales o tenido activos iguales o superiores a 40.000 SMLMV.
Adicionalmente, empresas que pertenezcan a alguno de los siguientes sectores y que además cumplan con los requisitos indicados (por ejemplo, que al 31 de diciembre del año anterior hayan tenido ingresos totales o superiores a 30.000 SMLMV):
Es importante recordar que el 31 de mayo de 2022 venció el plazo para que los sujetos obligados pusieran en marcha los programas de SAGRILAFT de conformidad con las Circulares Externas N° 100-00016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, respectivamente.
Puede ser sujeto de sanciones millonarias por parte de la supersociedades. Sin embargo, así no se haya hecho, es mejor hacerlo extemporáneo que no hacerlo.
Debes implementarlo lo mas pronto posible. Consulta con nosotros.
No. El oficial de cumplimiento debe acreditar experiencia y estudios relacionados en riesgos. Nosotros ofrecemos el servicio tercerizado de oficial de cumplimiento
No. la superintendencia dio recientes instrucciones señalando que el oficial de cumplimiento no podría ser el representante legal, sino una persona diferente, incluso empleado, con control y manejo.