¿QUE HACE EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO? El oficial de cumplimiento, es la persona designada por la empresa obligada a cumplir con disposiciones SAGRILAFT y PTEE, el cual tiene un papel…
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Sagrilaft
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El SAGRILAFT es una sigla que define sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de…